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Nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

30-Noviembre-2012

El 17 de octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, mediante la cual se pretende establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. Las personas a quienes les aplica esta ley son aquellas que realizan actividades vulnerables, mediante las cuales se pueden presentar actos u operaciones en las que los recursos que intervienen pueden provenir en forma ilícita, mismas que se encontrarán obligadas a presentar un aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que se informe sobre dichas actividades vulnerables hasta por ciertos montos. Asimismo, mediante esta ley se prohíbe dar cumplimiento a obligaciones, así como pagar o liquidar o aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones, mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos, hasta por cierto monto; no obstante, cabe mencionar que ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el DOF, es decir, el 17 de julio de 2013.

Fuente: Diario Oficial de la Federación